Cảnh sát đã bắt giữ hai nghi phạm người Việt Nam với cáo buộc chuyển tiền lừa đảo chiếm đoạt được từ một tài khoản sang các tài khoản khác.
* Danh tính nghi phạm: Nguyễn Tiến Dũng (29 tuổi) và Đặng Văn Hiếu (26 tuổi), cả hai đều mang quốc tịch Việt Nam.
* Hành vi bị cáo buộc: Hai nghi phạm bị tình nghi đã chuyển tiền từ tài khoản của một nạn nhân lừa đảo sang các tài khoản khác đứng tên người khác vào tháng 4 năm nay.
* Vai trò trong nhóm tội phạm: Cảnh sát nghi ngờ hai người này là những kẻ rửa tiền cho một nhóm lừa đảo.
* Cách thức rửa tiền:
– Tiền lừa đảo được chuyển qua 11 tài khoản khác nhau để che giấu nguồn gốc.
– Sau đó, số tiền này được dùng để mua hơn 20 chiếc xe cũ và xe máy từ các đại lý ở Tokyo và bốn tỉnh khác.
– Những chiếc xe này đã được xuất khẩu sang các nước như Vladivostok (Nga) và Karachi (Pakistan).
* Mục đích: Cảnh sát cho rằng nhóm của các nghi phạm đã làm phức tạp hóa dòng tiền để thu lợi nhuận từ việc bán lại các phương tiện này.
* Điều tra mở rộng: Cảnh sát đang tiếp tục điều tra chi tiết về tổ chức này, nghi ngờ có sự tham gia của các băng nhóm tội phạm nước ngoài.
* Lời khai: Cảnh sát Tokyo không tiết lộ hai nghi phạm đã thừa nhận tội danh hay chưa.
Nguồn: NHK NEWS
Link gốc: https://www3.nhk.or.jp/news/html/20250731/k10014880781000.html